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交大南洋:关联交易公告等_新南洋(600661)

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交大南洋:关系市公报等

公报日期:2002-06-25
             南雅市四的届董事会第二次大会公报 

  上海交通大学南洋股票股份有限公司四二董事会大会,它于2002年6月20日后部在中华民国大大会室举行。。大会应由7名董事列席。,7人。,极度的监事和命运注定较高的使用人员列席大会,大会由徐小明董事长掌管。。从容了随球事项,经过果断列举如下: 
  1、从容和经过公司或企业单位机构的自查用公报颁发。 
  2、从容施行《中华人民共和国交通运输法施行细则》:http://) 
  3、从容经过《薪酬家具细则》:http://) 
  4、鉴于董事会活动着的状况施行的规则,大会投票投票权徐小明、倪新贤、王锦秀是董事会战术设立委员,徐小明教员是迪董事会战术设立主席。战术设立的任期与眼前的B。 
  5、鉴于董事会活动着的状况薪酬和,朱林海被大会投票投票权发生、倪新贤、盛焕叶、王永华是中华人民共和国薪酬与估量设立委员。,朱林海教员是薪酬与估量设立主席。。薪酬与估量设立的任期与现行。 
  6、从容和经过活动着的状况让命运注定猛推或用力向上举的提议 
  大会从容,认可将持稍微深圳文正明信息希佩德(以下略语“文正明”)420万元股权销售给上海交通大学化合希佩德(以下略语“化合科学与技术”)。让一共为1000万元人民币50万元人民币。。出售后,化合科学与技术懂得文正明股票,公司控制其股权。公司采取化合技术的股权让在议定书中拟定,命运注定股权让赋予有条件回购权。。这次市为关系方市,详见本公司关系市公报。。 
  朱林海,公司孤独董事、倪新贤认可关系市,对关系市颁发孤独看,以为关系市的投票权顺序,欢心公司和极度的合股,无伤害极度的合股法定权益的行动。。 
  大会的关系董事漂白剂了对该打手势的投票权。,有关董事一致认可该提议。。董事会规定:大会负责人决定就,对一切合股都利于。 
  7、董事会第三次大会,公司较高的使用人员的任期将于2002年5月呼出。,朱朱朱眉执行主任挑选,大会从容认可设立卢志强。、吴伟、高贵的、尹世坚为公司副执行主任。;由徐小明董事长挑选,大会从容并认可设立黄健雄为O部长。。 
  就事日期为2002年5月至2005年5月。。(见简历) 
  8、因董事会变化,董事长和执行主任都变了,这次大会的从容和认可:2002年公司专款20亿元。;担保书总数为1亿元人民币。;并正当理由公司董事长许晓鸣教员签名公司2002年度单笔担保书人民币叁仟万元以下(含叁仟万元)的公司或企业单位法度公文;正当理由公司执行主任朱其棕教员签名公司2002年度单笔专款人民币叁仟万元以下(含叁仟万元)的公司或企业单位法度公文。 
  特别地流通的 

                                       上海交通大学南洋股票股份有限公司 
                                                  董事会 
                                                2002年6月25日 
  附件: 
  陆志强,男,1952年10月亲自携带,中共党员,硕士研究生的卒业,较高的工程师。他在掸邦动力机械系担负当家庭教师。、讲演人,靠在上面的上海交通大学南洋股票股份有限公司副执行主任多元主义上海凯纳捷—交通模式股份有限公司执行主任。 
  吴伟男孩1952年7月,中共党员,研究生的班逼近,副研究员。曾任上海交通大学高中生。、副科长、科长。上海交通大学劳力资源开拓办公室负责人、人才服侍向心性副负责人、人事处副局长。董事会部长、党委副秘书之职。 
  195年11月高贵的男孩,博士,上海交通大学客座教授,美国NASSE公司前董事、海力博顿公司公司较高的辨析师、美国科学与技术公司较高的家具查阅者、新大陆传媒股份有限公司首席家具官、交通大学美洲女校友粉底董事长。靠在上面的上海交通大学南洋股票股份有限公司副执行主任多元主义上海交通大学南洋海内股份有限公司董事长。 
  1955年5月尹世坚男孩,中共党员,硕士研究生的,曾任上海电动自行车叉厂副厂长。、凤凰股票股份有限公司副董事长、负责人、束科科长、副执行主任、北京的旧称绿色环保科学与技术股份有限公司副执行主任、菲尼克斯股票股份有限公司副执行主任、董事多元主义盛隆一圈使充满部负责人。、上海交通大学射击技术(一圈)股份有限公司副董事长。,靠在上面的上海交通大学农业部执行主任。。 
  195年11月黄健雄男孩,中共党员,硕士研究生的卒业,上海晨光机械厂建造者、公务员、上海市机电局党校当家庭教师、讲演人、神华股票股份有限公司政法司主任、上海燕中工业股份有限公司执行主任、开展设立负责人、附属的企业单位筹建部负责人、上海交通大学南洋股票股份有限公司执行主任店员兼商业经纪部主任。公司副执行主任。 


                       上海交通大学南洋股票股份有限公司关系市公报 

  公司和一切董事会构件担保、真实和完整性,撒种机虚伪记载、给错误的劝告性公务的或许杰出的漏掉负共同责任。 
  一、关系市概略 
  公司整理引起,拟将用桩支撑分店深圳文正明信息希佩德(以下略语“文正明”)命运注定股权销售给上海交通大学化合希佩德(以下略语“化合科学与技术”)。化合科学与技术是本公司首要的大合股上海交通大学用桩支撑公司上海交通大学勤劳使充满使用(一圈)股份有限公司的用桩支撑分店,鉴于中间定位规则,这次市为关系方市。 
  董事会对该项市举行了投票权。,4关系方董事漂白剂投票权,否则3名董事认可。。朱林海,公司孤独董事、倪新贤教员对这笔市颁发了孤独看,以为关系市的投票权顺序,欢心公司和极度的合股,不存在伤害极度的合股合法受益的行动。 
  二、中间定位方引见 
  公司名称:上海交通大学化合希佩德 
  寓所:上海市淮海西路55号 
  注册资本:1000万元 
  企业单位类型:有限责任公司(国际合资) 
  经纪范围:高新技术合意的人在实地工作的的技术开展、让、服侍、商量、教育、中间人、入股、代客买卖和合意的人开拓、开发、试销,工业使充满,国际贸易。(关涉持牌事情)。 
  首要使充满者:上海交通大学企业单位使用向心性 
  上海交通大学勤劳使充满使用(一圈)股份有限公司 
  标的市基本状况 
  文正明使成为于1995年1月12日,事先,注册资本为500万元人民币。,首要为证券业供给物资金电子合意的人,如多功能的客服向心性、签账卡财务使用零碎等。2000年9月,公司经三八董事会从容认可。,每股人民币,使充满1500万元人民币75万元,增加股份文正民,一共600万股30万股,占注册资本1200万股30万股。增加股份后,各合股持股比为:: 
  合股有助的是指首都(万元) 首都比率 
  上海交通大学南洋股票股份有限公司  现钞63 51.22 
  薛春 现钞    260.24          21.16 
  陈平            现钞13 10.57 
  洪小华 现钞     72.29          5.88 
  方正            现钞     58.78          4.78 
  杨文元 现钞     53.00          4.31 
  方芳            现钞     13.81          1.12 
  曹栋            现钞     5.32          0.43 
  黄建邦 现钞     4.50          0.37 
  吴建强 现钞     2.06          0.17 
  一共                   1230           100 
  凡例:至2002年12月31日,文正明公司(经审计)总资产为人民币元。;净资产为元。;净赚为人民币。。 
  三、关系市首要内容 
  1、在议定书中拟定每侧: 
  甲方:上海交通大学南洋股票股份有限公司 
  第二方:上海交通大学化合希佩德 
  2、市标的: 
  温明显地400万元赌注 
  3、在议定书中拟定签署日期:2002年6月20日 
  4、这次市的物价和结算 
  关系方市的成交价钱,以法定资产评价机构号的评价用公报颁发切中要害净资产为根底,并介绍人了目标公司最亲近的的高昂的增长状况。,市价钱由单方协商决定。。 
  经具法定资质的资产评价机构上海财瑞资产评价股份有限公司对标的公司完整的资产举行评价(评价作为论据的事实日为),目标公司注册资本为1200万元人民币。,作为论据的事实日资产净值为人民币元。,每股净资产元,经协商,单方认可市价钱为,公司让总估计成本400万元,折合人民币20万元。。市取得后,化合科学与技术将控制文正明股票。公司控制文正明200万元股票,其总首都。 
  5、市结算方法 
  此市以现钞结算,股权让在议定书中拟定由代表签名盖印。。在议定书中拟定是不隐瞒的的:化合技术公司将在一任一某一月内结清一切让给公司。。 
  自2001年头儿立以后,经纪稳固,信誉良好。董事会以为市的应收票据赞颂。 
  6.回购条目 
  单方依靠,鉴于目标公司的事情开展状况,甲方取得两年内回购股票的正确。,回购价钱动摇仔细研究10,详细价钱由单方依靠。,第二方赞助甲方致力于中间定位日常的。 
  四、这次关系市的目标及其对公司的感动 
  1、经过这次销售可以更进一步增多公司的资产群众的,提高的价值公司的财务状况,增多公司现钞比率。 
  2、扶助企业单位更进一步一致性附属的企业单位,骨干企业单位资源倒退优秀企业单位,为了取得较好的的使充满机遇和补偿,契合公主任远受益,对一切合股都利于。 
  五、孤独董事看 
  朱林海,公司孤独董事、倪新贤认可关系市,对是你这么说的嘛!关系市颁发孤独看。,以为关系市的投票权顺序,欢心公司和极度的合股,不存在伤害极度的合股合法受益的行动。 
  特别地流通的 

                                               上海交通大学南洋股票股份有限公司 
                                                      2002年6月25日 
                

主编简介

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