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交大南洋:关联交易公告等_新南洋(600661)

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交大南洋:关系市公报等

公报日期:2002-06-25
             南雅市月的第四日届董事会第二次讨论公报 

  上海交通大学南洋存货的股份有限公司四二董事会讨论,它于2002年6月20日午后在中华民国大讨论室举行。。讨论应由7名董事列席。,7人。,一切监事和把正式送入精神病院地位较高的施行人员列席讨论,讨论由徐小明董事长掌管。。考虑了拥护者事项,经过成功实现的事列举如下: 
  1、考虑和经过关心机构的自查泄漏。 
  2、考虑落实《中华人民共和国交通运输法落实细则》:http://) 
  3、考虑经过《薪酬实现细则》:http://) 
  4、地面董事会关涉落实的规则,讨论当选徐小明、倪新贤、王锦秀是董事会战术市政办事机构委员,徐小明修改是迪董事会战术市政办事机构主席。战术市政办事机构的任期与眼前的B。 
  5、地面董事会关涉薪酬和,朱林海被大会当选发生、倪新贤、盛焕叶、王永华是中华人民共和国薪酬与调查市政办事机构委员。,朱林海修改是薪酬与调查市政办事机构主席。。薪酬与调查市政办事机构的任期与现行。 
  6、考虑和经过关涉让把正式送入精神病院有脚的架的移动 
  讨论考虑,加入将持若干深圳文正明信息校园媒体(以下略号“文正明”)420万元股权欺骗给上海交通大学混合校园媒体(以下略号“混合科学与技术”)。让一共的为1000万元人民币50万元人民币。。出售后,混合科学与技术自己的事物文正明存货的,公司迷住其股权。公司采取混合技术的股权让拟定草案,把正式送入精神病院股权让赋予有条件回购权。。这次市为关系方市,详见本公司关系市公报。。 
  朱林海,公司孤独董事、倪新贤加入关系市,对关系市颁发孤独启发,以为关系市的投票表决顺序,小费公司和一切股票持有者,缺乏伤害一切股票持有者法定利息的行动。。 
  讨论的关系董事避免了对该运动的投票表决。,无干董事一致加入该移动。。董事会布告:讨论出发决议就,对一切的股票持有者都利于。 
  7、董事会第三次讨论,公司地位较高的施行人员的任期将于2002年5月截止。,朱朱朱眉执行经纪指定,讨论考虑加入制定卢志强。、吴伟、时髦的、尹世坚为公司副执行经纪。;由徐小明董事长指定,讨论考虑并加入制定黄健雄为Osecond 秒。。 
  失业日期为2002年5月至2005年5月。。(见简历) 
  8、因董事会变更,董事长和执行经纪都变了,这次讨论的考虑和加入:2002年公司专款20亿元。;辩解薪水为1亿元人民币。;并使控制局势公司董事长许晓鸣修改签名公司2002年度单笔辩解人民币叁仟万元以下(含叁仟万元)的关心法度发送;使控制局势公司执行经纪朱其棕修改签名公司2002年度单笔专款人民币叁仟万元以下(含叁仟万元)的关心法度发送。 
  专门地注意到 

                                       上海交通大学南洋存货的股份有限公司 
                                                  董事会 
                                                2002年6月25日 
  附件: 
  陆志强,男,1952年10月天赋的,中共党员,硕士研究生的卒业,地位较高的工程师。他在掸邦动力机械系使从事任课。、演讲者,义不容辞的上海交通大学南洋存货的股份有限公司副执行经纪多元性上海凯纳捷—交通模仿股份有限公司执行经纪。 
  吴伟男孩1952年7月,中共党员,研究生的班闭合,副研究员。曾任上海交通大学高中生。、副科长、科长。上海交通大学人文资源形成办公室出发、人才办事激励副出发、人事处副局长。董事会second 秒、党委副秘书之职。 
  195年11月时髦的男孩,博士,上海交通大学客座教授,美国NASSE公司前董事、哈利伯顿公司地位较高的辨析师、美国科学与技术公司地位较高的实现医生、新大陆传媒股份有限公司首席实现官、交通大学美洲女校友基金校长。义不容辞的上海交通大学南洋存货的股份有限公司副执行经纪多元性上海交通大学南洋海内股份有限公司校长。 
  1955年5月尹世坚男孩,中共党员,硕士研究生的,曾任上海使轮转叉厂副厂长。、凤凰存货的股份有限公司副校长、出发、有理解力的科科长、副执行经纪、北京的旧称绿色环保科学与技术股份有限公司副执行经纪、菲尼克斯存货的股份有限公司副执行经纪、董事多元性盛隆形成环状使充满部出发。、上海交通大学远行技术(形成环状)股份有限公司副校长。,义不容辞的上海交通大学农业部执行经纪。。 
  195年11月黄健雄男孩,中共党员,硕士研究生的卒业,上海晨光机械厂工作、公务员、上海市机电局党校任课、演讲者、神华存货的股份有限公司政法司主管、上海燕中产业股份有限公司执行经纪、开展市政办事机构出发、使在次级客人筹建部负责人、上海交通大学南洋存货的股份有限公司执行经纪辅助物兼企业施行部经纪。公司副执行经纪。 


                       上海交通大学南洋存货的股份有限公司关系市公报 

  公司和一切的董事会身体部位使吸引、诚实和完整性,撒种机虚伪记载、给错误的劝告性说起或许伟大不予使用负共同责任。 
  一、关系市概略 
  公司评定动机,拟将股份分店深圳文正明信息校园媒体(以下略号“文正明”)把正式送入精神病院股权欺骗给上海交通大学混合校园媒体(以下略号“混合科学与技术”)。混合科学与技术是本公司首要的大股票持有者上海交通大学股份公司上海交通大学产业使充满施行(形成环状)股份有限公司的股份分店,地面互相牵连规则,这次市为关系方市。 
  董事会对该项市举行了投票表决。,4关系方董事避免投票表决,别的3名董事加入。。朱林海,公司孤独董事、倪新贤修改对这笔市颁发了孤独启发,以为关系市的投票表决顺序,小费公司和一切股票持有者,不存在伤害一切股票持有者合法好处的行动。 
  二、互相牵连方引见 
  公司名称:上海交通大学混合校园媒体 
  居住:上海市淮海西路55号 
  注册资本:1000万元 
  客人类型:有限责任公司(国际合资) 
  经纪范围:高新技术结果王国的技术开展、让、办事、充当顾问、能力更强的、方法、入股、职责和结果形成、预备、试销,产业使充满,国际贸易。(关涉持牌事情)。 
  首要使充满者:上海交通大学客人施行激励 
  上海交通大学产业使充满施行(形成环状)股份有限公司 
  标的市基本处境 
  文正明引起于1995年1月12日,事先,注册资本为500万元人民币。,首要为证券业开价银行家的职业电子结果,如多功能的客服激励、签账卡财务施行体系等。2000年9月,公司经三八董事会考虑加入。,每股人民币,使充满1500万元人民币75万元,增加股份文正民,一共600万股30万股,占注册资本1200万股30万股。增加股份后,各股票持有者持股相称为:: 
  股票持有者财政资助是指陈旧的(万元) 陈旧的比率 
  上海交通大学南洋存货的股份有限公司  现钞63 51.22 
  薛春 现钞    260.24          21.16 
  陈平            现钞13 10.57 
  洪小华 现钞     72.29          5.88 
  方正            现钞     58.78          4.78 
  杨文元 现钞     53.00          4.31 
  方芳            现钞     13.81          1.12 
  曹栋            现钞     5.32          0.43 
  黄建邦 现钞     4.50          0.37 
  吴建强 现钞     2.06          0.17 
  一共                   1230           100 
  凡例:至2002年12月31日,文正明公司(经审计)总资产为人民币元。;净资产为元。;净赚为人民币。。 
  三、关系市首要内容 
  1、拟定草案各当事人: 
  甲方:上海交通大学南洋存货的股份有限公司 
  第二方:上海交通大学混合校园媒体 
  2、市标的: 
  温平坦地400万元赌注 
  3、拟定草案签署日期:2002年6月20日 
  4、这次市的限定价钱和结算 
  关系方市的成交价钱,以法定资产评价机构发行物的评价泄漏说得中肯净资产为根底,并充当顾问了打算公司日前的优质的增长处境。,市价钱由单方协商决定。。 
  经具法定资质的资产评价机构上海财瑞资产评价股份有限公司对标的公司全面资产举行评价(评价公认为优秀的日为),打算公司注册资本为1200万元人民币。,公认为优秀的日资产净值为人民币元。,每股净资产元,经协商,单方加入市价钱为,公司让总付出代价400万元,折合人民币20万元。。市完全的后,混合科学与技术将迷住文正明存货的。公司迷住文正明200万元存货的,其总陈旧的。 
  5、市结算方法 
  此市以现钞结算,股权让拟定草案由代表签名盖印。。拟定草案是不含糊的的:混合技术公司将在本人月内报答一切的让给公司。。 
  自2001年头儿立以后,经纪不变,信誉良好。董事会以为市的应收信誉信誉。 
  6.回购条目 
  单方使和谐一致,地面打算公司的事情开展处境,甲方欣赏两年内回购存货的的头衔的。,回购价钱动摇变化10,详细价钱由单方使和谐一致。,第二方辅助装置甲方对待互相牵连一套动作。 
  四、这次关系市的打算及其对公司的引起 
  1、经过这次欺骗可以进一步地预付款公司的资产优点,能力更强的公司的财务状况,预付款公司现钞比率。 
  2、帮忙客人进一步地适合使在次级客人,重点客人资源背衬优秀客人,为了吸引甚至更好的使充满时机和酬报,适合公主管远好处,对一切的股票持有者都利于。 
  五、孤独董事启发 
  朱林海,公司孤独董事、倪新贤加入关系市,对上述的关系市颁发孤独启发。,以为关系市的投票表决顺序,小费公司和一切股票持有者,不存在伤害一切股票持有者合法好处的行动。 
  专门地注意到 

                                               上海交通大学南洋存货的股份有限公司 
                                                      2002年6月25日 
                

主编简介

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