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交大南洋:关联交易公告等_新南洋(600661)

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交大南洋:关系市公报等

公报日期:2002-06-25
             南雅市第四音级届董事会第二次停止或参加会议公报 

  上海交通大学南洋份股份有限公司四二董事会停止或参加会议,它于2002年6月20日后部在中华民国大停止或参加会客室停止。。停止或参加会议应由7名董事列席。,7人。,总效果监事和地区年长的实行人员列席停止或参加会议,停止或参加会议由徐小明董事长掌管。。详述了随球事项,经过导致列举如下: 
  1、详述和经过就机构的自查表明。 
  2、详述停止《中华人民共和国交通运输法停止细则》:http://) 
  3、详述经过《薪酬使筋疲力尽细则》:http://) 
  4、思考董事会就停止的规则,停止或参加会议挑出徐小明、倪新贤、王锦秀是董事会战术政务会委员,徐小明修理是迪董事会战术政务会主席。战术政务会的任期与眼前的B。 
  5、思考董事会就薪酬和,朱林海被大会挑出发生、倪新贤、盛焕叶、王永华是中华人民共和国薪酬与鉴定政务会委员。,朱林海修理是薪酬与鉴定政务会主席。。薪酬与鉴定政务会的任期与现行。 
  6、详述和经过就让地区欲交配的变化 
  停止或参加会议详述,核准将必须些人深圳文正明信息希佩德(以下略语“文正明”)420万元股权失望给上海交通大学兼备希佩德(以下略语“兼备科学与技术”)。让总和为1000万元人民币50万元人民币。。出售后,兼备科学与技术诈骗文正明份,公司必须其股权。公司采取兼备技术的股权让拟定草案,地区股权让赋予有条件回购权。。这次市为关系方市,详见本公司关系市公报。。 
  朱林海,公司孤独董事、倪新贤核准关系市,对关系市宣布孤独联想,以为关系市的公认顺序,欢心公司和总效果配偶,缺少伤害总效果配偶法定权益的行动。。 
  停止或参加会议的关系董事使无效了对该打手势要求的公认。,无干董事一致核准该变化。。董事会宣言:停止或参加会议监督者决定就,对主宰配偶都利于。 
  7、董事会第三次停止或参加会议,公司年长的实行人员的任期将于2002年5月满期。,朱朱朱眉执行监督者决定,停止或参加会议详述核准意味着卢志强。、吴伟、时髦的、尹世坚为公司副执行监督者。;由徐小明董事长决定,停止或参加会议详述并核准意味着黄健雄为O干事。。 
  失业日期为2002年5月至2005年5月。。(见简历) 
  8、因董事会变化,董事长和执行监督者都变了,这次停止或参加会议的详述和核准:2002年公司专款20亿元。;依据款项为1亿元人民币。;并担保公司董事长许晓鸣修理签名公司2002年度单笔依据人民币叁仟万元以下(含叁仟万元)的就法度发送;担保公司执行监督者朱其棕修理签名公司2002年度单笔专款人民币叁仟万元以下(含叁仟万元)的就法度发送。 
  专门地留心 

                                       上海交通大学南洋份股份有限公司 
                                                  董事会 
                                                2002年6月25日 
  附件: 
  陆志强,男,1952年10月出身,中共党员,硕士研究生的卒业,年长的工程师。他在掸邦动力机械系任职助剂。、教师,教会切中要害任职者上海交通大学南洋份股份有限公司副执行监督者多元性上海凯纳捷—交通基质股份有限公司执行监督者。 
  吴伟男孩1952年7月,中共党员,研究生的班打烊,副研究员。曾任上海交通大学高中生。、副科长、科长。上海交通大学劳力资源开拓办公室监督者、人才满足需要磁心副监督者、人事处副局长。董事会干事、党委副秘书处。 
  195年11月时髦的男孩,博士,上海交通大学客座教授,美国NASSE公司前董事、哈利伯顿公司年长的辨析师、美国科学与技术公司年长的使筋疲力尽劝告者、新大陆传媒股份有限公司首席使筋疲力尽官、交通大学美洲毕业生粉底董事长。教会切中要害任职者上海交通大学南洋份股份有限公司副执行监督者多元性上海交通大学南洋海内股份有限公司董事长。 
  1955年5月尹世坚男孩,中共党员,硕士研究生的,曾任上海摩托车叉厂副厂长。、凤凰份股份有限公司副董事长、监督者、总体担保的科科长、副执行监督者、北京的旧称绿色环保科学与技术股份有限公司副执行监督者、菲尼克斯份股份有限公司副执行监督者、董事多元性盛隆指环授予部监督者。、上海交通大学旅程技术(指环)股份有限公司副董事长。,教会切中要害任职者上海交通大学农业部执行监督者。。 
  195年11月黄健雄男孩,中共党员,硕士研究生的卒业,上海晨光机械厂劳工、公务员、上海市机电局党校助剂、教师、神华份股份有限公司政法司导演、上海燕中产业股份有限公司执行监督者、开展政务会监督者、部下事务筹建部负责人、上海交通大学南洋份股份有限公司执行监督者辅助物兼企业实行部监督者。公司副执行监督者。 


                       上海交通大学南洋份股份有限公司关系市公报 

  公司和主宰董事会部件使安全、严格和完整性,撒种机虚伪记载、给错误的劝告性提到或许显著的降落负共同责任。 
  一、关系市概略 
  公司健康状态辩论,拟将刑柱分店深圳文正明信息希佩德(以下略语“文正明”)地区股权失望给上海交通大学兼备希佩德(以下略语“兼备科学与技术”)。兼备科学与技术是本公司最初的大配偶上海交通大学刑柱公司上海交通大学勤劳授予实行(指环)股份有限公司的刑柱分店,思考互插规则,这次市为关系方市。 
  董事会对该项市停止了公认。,4关系方董事使无效公认,对立面3名董事核准。。朱林海,公司孤独董事、倪新贤修理对这笔市宣布了孤独联想,以为关系市的公认顺序,欢心公司和总效果配偶,不存在伤害总效果配偶合法收益的行动。 
  二、互插方绍介 
  公司名称:上海交通大学兼备希佩德 
  居住:上海市淮海西路55号 
  注册资本:1000万元 
  事务类型:有限责任公司(海内合资) 
  经纪范围:高新技术销售担任外场员的技术开展、让、满足需要、充当顾问、培养、中等的、入股、作业和销售开拓、产品、试销,产业授予,海内贸易。(触及持牌事情)。 
  次要授予者:上海交通大学事务实行磁心 
  上海交通大学勤劳授予实行(指环)股份有限公司 
  标的市基本保持健康 
  文正详述的立或使安全于1995年1月12日,事先,注册资本为500万元人民币。,次要为证券业储备物质将存入银行电子销售,如多功能的客服磁心、银行信用卡财务实行体系等。2000年9月,公司经三八董事会详述核准。,每股人民币,授予1500万元人民币75万元,增加股份文正民,一共600万股30万股,占注册资本1200万股30万股。增加股份后,各配偶持股测量为:: 
  配偶贡献的是指股市的(万元) 股市的比率 
  上海交通大学南洋份股份有限公司  现钞63 51.22 
  薛春 现钞    260.24          21.16 
  陈平            现钞13 10.57 
  洪小华 现钞     72.29          5.88 
  方正            现钞     58.78          4.78 
  杨文元 现钞     53.00          4.31 
  方芳            现钞     13.81          1.12 
  曹栋            现钞     5.32          0.43 
  黄建邦 现钞     4.50          0.37 
  吴建强 现钞     2.06          0.17 
  一共                   1230           100 
  凡例:至2002年12月31日,文正明公司(经审计)总资产为人民币元。;净资产为元。;净赚为人民币。。 
  三、关系市次要内容 
  1、拟定草案每边: 
  甲方:上海交通大学南洋份股份有限公司 
  第二方:上海交通大学兼备希佩德 
  2、市标的: 
  温毋庸置疑地400万元赌注 
  3、拟定草案签署日期:2002年6月20日 
  4、这次市的限价和结算 
  关系方市的成交价钱,以法定资产评价机构问题的评价表明切中要害净资产为根底,并参照了宾语公司乍的额外费用增长保持健康。,市价钱由单方协商决定。。 
  经具法定资质的资产评价机构上海财瑞资产评价股份有限公司对标的公司全套服装资产停止评价(评价提及日为),宾语公司注册资本为1200万元人民币。,提及日资产净值为人民币元。,每股净资产元,经协商,单方核准市价钱为,公司让总使丧失400万元,折合人民币20万元。。市使筋疲力尽后,兼备科学与技术将必须文正明份。公司必须文正明200万元份,其总股市的。 
  5、市结算方法 
  此市以现钞结算,股权让拟定草案由代表签名盖印。。拟定草案是详述的的:兼备技术公司将在独一月内算清主宰让给公司。。 
  自2001年头儿立以后,经纪不乱,信誉良好。董事会以为市的应收票据赞颂。 
  6.回购条目 
  单方承认,思考宾语公司的事情开展保持健康,甲方喜欢两年内回购份的利益。,回购价钱动摇地域10,详细价钱由单方承认。,第二方有助于甲方实施互插做事方法。 
  四、这次关系市的宾语及其对公司的情绪反应 
  1、经过这次失望可以更多变高公司的资产弥撒曲,上进公司的财务状况,变高公司现钞比率。 
  2、帮忙事务更多遵从部下事务,重点事务资源后退优秀事务,为了达到更好地的授予时机和酬报,契合公导演远收益,对主宰配偶都利于。 
  五、孤独董事联想 
  朱林海,公司孤独董事、倪新贤核准关系市,对前述的关系市宣布孤独联想。,以为关系市的公认顺序,欢心公司和总效果配偶,不存在伤害总效果配偶合法收益的行动。 
  专门地留心 

                                               上海交通大学南洋份股份有限公司 
                                                      2002年6月25日 
                

主编简介

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